国缆检测(301289):上海国缆检测股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章总则 第一条为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公 司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规，并根据《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。 第二条公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第二章信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁 免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通 过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意 识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 保密规定、管理要求的事项，应当豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履 行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、 接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业 务宣传。 第五条公司公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及 商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下 列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信 息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他 人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘 密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定 为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕 信息知情人买卖公司股票情况等： （一）暂缓、豁免披露原因已消除； （二）有关信息难以保密； （三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第七条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、 商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式 豁免披露该部分信息。 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息 涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去 关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披 露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。 第八条公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者 临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露， 同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以 及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。 第三章信息披露暂缓与豁免业务的内部管理程序 第九条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免 事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随 意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避 应当履行的信息披露义务。 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记 入档，董事长签字确认。上市公司应当妥善保存有关登记材料， 保存期限不得少于十年。 第十条公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制 人和持股5%以上的股东，以及其他相关人员向董事会办公室报 告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披 露的，应当向董事会办公室提交书面申请，并对所提交材料的真 实性、准确性、完整性负责。 第十一条董事会办公室收到申请后，应立即对有关信息是 否符合证券监管规则所规定的暂缓、豁免披露情形进行审核，并 将审核意见上报董事会秘书，董事会秘书在审核后将意见报公司 董事长确认。 第十二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关 信息应当登记以下事项： （一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露 定期报告或者临时报告中的有关内容等； （二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、 季度报告、临时报告等； （三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、 日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等； （四）内部审核程序； （五）其他公司认为有必要登记的事项。 因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定 的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定 属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、 内幕信息知情人名单等事项。 第十三条在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人 应密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。 第十四条已暂缓披露的信息被泄露或者出现市场传闻的， 公司应当及时核实相关情况并披露。 第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半 年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披 露的相关登记材料报送上市公司注册地证监局和证券交易所。 第五章附则 第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定不一致的，以国 家有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定为准。 第十七条本制度由公司董事会负责解释。 第十八条本制度经公司董事会审议通过后生效并适用。 上海国缆检测股份有限公司 2025年8月21日 中财网
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