汉得信息(300170):2025年第一次临时股东大会决议
上海汉得信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开情况： （1）现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00。 （2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15至2025年8月22日下午15:00期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。 （5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生 （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共831人，代表有表决权股份114,486,531股，占公司有表决权总股份的11.3258%，其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份96,165,221股，占公司有表决权总股份的9.5133%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共827人，代表有表决权股份18,321,310股，占公司有表决权总股份的1.8125%；（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共829人，代表有表决权股份18,321,610股，占公司有表决权总股份的1.8116%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的1.8125%。 （4）公司董事、董事候选人、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。 （5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。 二、本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》参加表决的股数为：114,486,531(1亿1448万6531)股，意见如下： 同意：113,827,458(1亿1382万7458)股 占99.4243% 反对：569,600(56万9600)股 占0.4975% 89,473(8 9473) 弃权： 万 股 占0.0782% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为：18,321,610(1832万1610)股，意见如下： 同意：17,662,537(1766万2537)股 占96.4028% 反对：569,600(56万9600)股 占3.1089% 弃权：89,473(8万9473)股 占0.4883% 本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 参加表决的股数为：114,486,531(1亿1448万6531)股，意见如下： 同意：109,458,728(1亿0945万8728)股 占95.6084% 反对：4,939,630(493万9630)股 占4.3146% 弃权：88,173(8万8173)股 占0.0770% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为：18,321,610(1832万1610)股，意见如下： 同意：13,293,807(1329万3807)股 占72.5581% 反对：4,939,630(493万9630)股 占26.9607% 弃权：88,173(8万8173)股 占0.4812% 本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 参加表决的股数为：114,486,531(1亿1448万6531)股，意见如下： 同意：109,463,328(1亿0946万3328)股 占95.6124% 反对：4,935,730(493万5730)股 4.3112% 占 弃权：87,473(8万7473)股 占0.0764% 以下为中小股东表决情况 参加表决的股数为：18,321,610(1832万1610)股，意见如下： 同意：13,298,407(1329万8407)股 占72.5832% 反对：4,935,730(493万5730)股 占26.9394% 弃权：87,473(8万7473)股 占0.4774% 本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。 4、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下： 4．01 选举陈迪清先生为公司第六届董事会非独立董事 109,729,993(1 0972 9993) 同意： 亿 万 股 占95.8453% 以下为中小股东表决情况 同意：13,565,072(1356万5072)股 占74.0386% 4.02 选举黄益全先生为公司第六届董事会非独立董事 同意：109,734,072(1亿0973万4072)股 占95.8489% 以下为中小股东表决情况 13,569,151(1356 9151) 同意： 万 股 占74.0609% 4.03 选举刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事 同意：109,550,190(1亿0955万0190)股 占95.6883% 以下为中小股东表决情况 同意：13,385,269(1338万5269)股 占73.0573% 5、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制选举三名独立董事，陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下： 5.01 选举陈靖丰先生为公司第六届董事会独立董事 同意：109,541,967(1亿0954万1967)股 占95.6811% 以下为中小股东表决情况 同意：13,377,046(1337万7046)股 占73.0124% 5.02 选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事 同意：109,515,409(1亿0951万5409)股 占95.6579% 以下为中小股东表决情况 同意：13,350,488(1335万0488)股 占72.8674% 5.03 选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事 同意：109,506,401(1亿0950万6401)股 占95.6500% 以下为中小股东表决情况 同意：13,341,480(1334万1480)股 占72.8183% 三、律师出具的法律意见 上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、欧龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．上海汉得信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十四日 中财网
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