彩蝶实业(603073):浙江彩蝶实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月22日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。 特此公告！ 浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 中财网
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