江苏国泰(002091):2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知
转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2025年8月23日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-63），定于2025年9月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。 2025年8月24日，公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于重新制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 同日，公司董事会收到公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司提交的《关于提请江苏国泰国际集团股份有限公司董事会增加2025年第一次临时股东大会的临时提案的函》，为提高决策效率，张家港保税区盛泰投资有限公司提请公司董事会将《关于重新制定未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》作为临时提案，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，张家港保税区盛泰投资有限公司直接持有公司131,952,478股股份，占公司总股本8.11%，张家港保税区盛泰投资有限公司具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2025年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十一次会议决议召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的相关规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月10日上午9:15，结束时间为2025年9月10日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议股权登记日：2025年9月5日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 二、会议审议事项
上述议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年9月9日17:00前送达或传真至公司合规法务部），不接受电话登记。 2、登记时间：2025年9月9日9:00-11:00、14:00-17:00。 3、登记地点及联系方式： 登记地点：江苏省苏州市张家港市人民中路15号国泰大厦31楼； 联系电话：0512-58988273、58698298； 传真：0512-58988273、58698298； 电子邮箱：[email protected]；[email protected]； 联系人：张健、徐晓燕； 与会人员费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）网络投票的程序 1、投票代码：362091。 2、投票简称：“国泰投票”。 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 2025年9月10日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件 1、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；2、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议；3 、江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十五日 附件： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰 国际集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 委托人名称： 身份证或营业执照号码： 委托人持有上市公司股份的数量： 委托人证券账户号： 委托人持有上市公司股份的性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 授权委托书有效期： 委托人签名（或盖章）（委托人为法人的，应当加盖单位公章）： 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
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