仙乐健康(300791):第四届董事会第十三次会议决议
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 8月 22日在上海市长宁来福士 33楼公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025年 8月 12日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事陈琼、杨睿、高见、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过了《2025年半年度报告》及摘要 经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 本议案中《2025年半年度财务报告》内容已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议； 2 、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 中财网
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