坤恒顺维(688283):成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月11日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年9月11日 14点50分 召开地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月11日 至2025年9月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
（1）议案1已经第四届董事会第二次会议审议通过。 （2）具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 （3）公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、 会议登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； （二）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；（三）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记； （四）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记； （五）办理登记手续，可用信函、邮件、传真及现场方式登记。使用信函、邮件、传真方式须在登记时间2025年9月10日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。 信函或传真登记需附上述（一）、（二）、（三）、（四）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式登记。 六、 其他事项 （一）会议联系方式 地址：成都市高新区康强二路388号 邮政编码：611731 电话：028-87991255 传真：028-61770753 邮箱：[email protected] 联系人：公司证券部 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。 特此公告。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附件1：授权委托书 授权委托书 成都坤恒顺维科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日 附件1：授权委托书 授权委托书 成都坤恒顺维科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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