振东制药(300158):第六届董事会第五次会议决议
山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 五次会议于2025年8月25日上午9:00以通讯表决方式召开，会议 通知于2025年8月23日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调 整回购股份价格上限的议案》。 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格 上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由 6.00元/股（含）调整为11.40元/股（含）。该价格不高于本次董事 会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易 日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自本次董 事会审议通过之日起生效。 《关于调整回购股份价格上限的公告》内容详见中国证监会创业 板指定信息披露网站。 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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