长江传媒(600757):长江传媒第七届董事会第三次会议决议
长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议召开 前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。 会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》； 《公司2025年半年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会审 计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒2025年半年度报告》及其摘要。 2、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》； 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司 编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-031）。 3、审议通过《公司2025年“提质增效重回报”行动方案半年度 实施情况评估报告》； 根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专 项行动的倡议》，公司制定并披露了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，公司切实履行并持续评估相关举措，编制了公司2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评 估报告》（公告编号：临2025-032）。 4、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司信息披露工 作，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司信息披露管理制度》。 董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒信息披露管理制度》。 5、审议通过《关于修订公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议 案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司信息披露工 作，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒信息披露暂缓与豁免管理制度》。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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