宇通客车(600066):第十一届董事会第十二次会议决议
宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十二次会议于2025年8月13日以邮件等方式发出通知，2025 年8月23日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名， 符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年上半 年主要经营情况和下半年工作计划》。 2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年半年 度利润分配方案》。 以公司总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。 详见公司于同日披露的《2025年半年度利润分配方案公告》。 3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年半年 度报告及摘要》。 详见公司于同日披露的2025年半年度报告及摘要。 4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇 通集团财务有限公司的风险评估报告》。 本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先 生、董晓坤先生、李师女士、王兵韬先生回避表决，经非关联董 事表决通过。 详见公司于同日披露的《关于郑州宇通集团财务有限公司的 风险评估报告》。 三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况 1、《2025年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会2025 年第三次会议审议。 2、《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》已经 2025年第二次独立董事专门会议审议。 上述议案均获全票通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二五年八月二十五日 中财网
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