无锡振华(605319):召开2025年第一次临时股东会的通知
? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2025 9 12 15 30 召开的日期时间： 年 月 日 点 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月12日
本次会议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2025年8月26日在证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。 2、 特别决议议案：第2号、第3号 3、 对中小投资者单独计票的议案：第1号 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记手续： （1）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。 （2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。 （3）异地股东可以用传真或信函的方式登记，提供上述所需资料的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料请于2025年9月10日17点前送达公司证券法务部，并请在传真或信函上注明联系电话。公司不接受电话登记。 证券法务部详情信息如下： 收件人：无锡市振华汽车部件股份有限公司证券法务部（信封请注明“股东会”字样） 通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号 邮政编码：214161 （二）登记时间 2025年9月10日（星期三）9:00-11:00、13:30-17:00 （三）登记地点 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司证券法务部 六、 其他事项 （1）本公司联系方式 联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号 联系人：秦宇蒙 联系电话：0510-85592554 传真号码：0510-85592399 （2）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2025年8月25日 附件1：授权委托书 12日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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