柏诚股份(601133):第七届董事会第十六次会议决议
柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为： 1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2025年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、董事会保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （三）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （四）审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2025年8月25日，公司总股本528,018,424股，以此计算合计拟派发现金红利26,400,921.20元（含税），本次利润分配金额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.62%；上述利润分配预案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （七）审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 公司拟于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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