金晶科技(600586):金晶科技关于修改公司章程说明

时间：2025年08月25日 18:45:35 中财网

原标题:金晶科技:金晶科技关于修改公司章程说明的公告

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2025-041
山东金晶科技股份有限公司
关于公司章程修改说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购的11,432,300股股份。注销完成后，公司总股本将由1,428,770,000股减少为1,417,337,700股，注册资本相应由1,428,770,000元变更为1,417,337,700元。因此，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据实际情况，对章程其他部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币 142877.00万元。	公司注册资本为人民币 141733.77万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 142877.00万股，公司的股本 结构为普通股142877.00万 股。	公司已发行的股份数为 141733.77万股，公司的股本结 构为普通股 141733.77万股。
第一百一十八 条	董事会召开临时董事会 会议的通知方式为：专人送 达或传真送达；通知时限为 会议召开的3个工作日前。	董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：专人送达、 邮寄、传真、电子邮件或者其 他经董事会认可的方式；非直 接送达的，还应当通过电话进 行确认并做相应记录；通知时 限为会议召开的 3日前。 遇有紧急事由时，可以口 头、微信、电话等即时通讯方 式随时通知召开会议，但召集
		人应当在会议上做出说明并 应作出相应记录。
第一百七十条	公司的通知以下列形式 发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）公司章程规定的 其他形式。	公司的通知以下列形式发 出： （一）以专人送出； （二）以邮件、传真、电 子邮件等方式送出； （三）以公告方式进行； （四）公司章程规定的其 他形式。
第一百七十三 条	公司召开董事会的会议 通知，以专人送出、邮件、 电子邮件或电话通知的方式 进行。	公司召开董事会的会议通 知，以专人送出、邮件、传真、 电子邮件、电话通知或者其他 经董事会认可的方式进行。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2025年8月25日