均瑶健康(605388):湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月22日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
 |