三佳科技(600520):三佳科技第九届董事会第六次会议决议
第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025年8月20日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025年8月25日上午10:30时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场表决方式。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事7人。董事李中亚先生、独立董事许高斌先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事昌望先生、独立董事黄顺武先生代为出席并行使表决权。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，全票审议通过。 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《三佳科技关于调整2025年生产经营计划的议案》 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 （三）审议通过《三佳科技关于调整公司内部组织机构的议案》 为提高公司管理效率，公司对内部组织机构进行了调整。公司内部组织机构设置八个职能部门，即党委办公室、战略管理中心、董事会办公室、人力资源中心、财务管理中心、内控审计中心、安全运营中心和行政管理中心。 表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十五日 中财网
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