[中报]汇创达(300909):2025年半年度报告摘要
深圳市汇创达科技股份有限公司2025年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售事项 1、2023年1月2日，中国证监会出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236号），同意公司向段志刚发行8,245,721股股份、向段志军发行2,748,573股股份、向信为通达发行1,404,124股股份、向深圳市飞荣达科技股份有限公司发行2,632,733股股份，购 买信为兴相关100%股权及与之相关的全部权益（以下简称“本次交易”）。 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份数为15,031,151股，该等股份已于2023年4月11日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算并安排分期解锁，本次发行后公司股份数量166,391,145股。 2、2023年1月2日，中国证监会出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募6,581,834股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股 份数量为6,581,834股，该等股份已于2023年9月28日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算， 本次发行后公司股本增至172,972,979股。 3、2024年4月11日，本次交易非公开发行股份部分限售股份上市流通，解除限售股东户数共计4户，股份数量为6,352,257股，占公司总股本的3.6724%。详见公司于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-009）。 4、2024年4月30日，本次交易非公开发行股份部分限售股份上市流通，解除限售股东户数共计3户，股份数量为3,719,525股，占公司总股本的2.1504%。详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-027）。 5、2025年3月28日，本次交易非公开发行股份中为募集配套资金向李明先生发行的限售股份上市流通，解除限售股东户数共计1户，股份数量为6,581,834股，占公司总股本的3.8051%。详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分限售股份上市流 通提示性公告》（公告编号：2025-010）。 6、2025年4月30日，本次交易非公开发行股份部分限售股份上市流通，解除限售股东户数共计3户，股份数量为4,959,369股，占公司总股本的2.8671%。详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-033）。 （二）关于部分募集资金投资项目延期的事项 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将 “聚明电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年9月30日。具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。 （三）关于董事会、监事会换届延期、换届完成事项 1、公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期将于2025年5月18日届满，为确保董事会、监事会、高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-029）。 2、公司分别于2025年7月18日和2025年8月6日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会提名李明先生、 董芳梅女士、王懋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士为第四届董 事会独立董事候选人，其中唐秋英女士、刘爱珺女士为会计专业人士。具体内容详见公司分别于2025年7月21日和2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、2025年8月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议和2025年第一次职工代表大会，分别审议通过了董事会及专门委员会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表等事项事项和选举第四届董事会职工代表董事事项的相关议 案，公司董事会的换届选举已经完成，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；并经与会职工代表投票表决，同意 选举郝瑶先生为公司第四届董事会职工代表董事，郝瑶先生将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共 同组成公司第四届董事会，并相应调整公司组织结构。具体内容详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （四）关于2024年度利润分配及权益分派实施事项 公司于2025年4月19日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议和2025年5月16日召开2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以2024年12月31日公司总股本 172,972,979股为基数，向全体股东每10股派发现金2.3元（含税），合计派发现金股利39,783,785.17元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。实施上述分配后，公司母公司报表剩余可供分配利润结转到以后年度，若在分配预案 实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对 分配比例进行相应调整。2024年度权益分派已于2025年6月20日实施完毕。具体内容详见公司分别于2025年4月22日和2025年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2025-020）和《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。 （五）持股5%以上股东减持股份事项 1、2025年4月24日，公司收到持股5%以上股东张淑媛女士出具的《关于股份减持的告知函》，获悉持有公司股份9,424,018股（占公司总股本比例5.4483%）的股东张淑媛女士计划在自2025年4月24日起十五个交易日后的三个月内 以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过775,300股（占公司总股本比例0.4482%）。详见公司于2025年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025- 032）。 2、2025年5月21日至2025年5月26日，张淑媛女士通过集中竞价累计减持其所持公司无限售流通股份775,300股，占公司总股本比例0.4482%，其持有公司股份减少至8,648,718股，占公司总股本比例5.0000%。详见公司于2025 年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨权益变动的提示性 公告》（公告编号：2025-041）和《简式权益变动报告书（张淑媛）》。 中财网
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