银都股份(603277):银都餐饮设备股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案
银都餐饮设备股份有限公司 关于 2025年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?2025年半年度利润分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 ?本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。 ?本次利润分配已经公司2024年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派发条件的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件，无需提交股东大会审议。 一、2025年半年度利润分配情况 根据公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润346,648,705.39元，截止到2025年06月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币494,116,161.12元。（公司2025年半年度财务数据未经审计） 根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司拟定2025年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金股利214,794,756.75元人民币（含税，以2025年07月26日最新公告的股本数613,699,305股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 综上，公司2025年半年度合计拟派发现金分红数额共计214,794,756.75元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为61.96%。 如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司2024年年度股东大会审议，并授权董事会在满足派发条件的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2025年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.50元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。 本次利润分配预案相关内容满足上述已审议的派发条件，无需再次提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会和股东大会审议情况 1.公司于2025年04月25日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025年中期分红预案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 2.公司于2025年05月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025年中期分红预案的议案》。 3.公司于2025年08月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。 （二）监事会意见 公司于2025年08月22日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司关于2025年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案相关事项已经公司2024年年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。 四、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届监事会第十一次会议决议； 3、2024年年度股东大会决议。 特此公告。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2025年08月26日 中财网
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