宁波中百(600857):宁波中百股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
宁波中百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 应出席会议的董事9人，实际出席9人。 本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于2025年8月12日以电子通讯的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于2025年8月22日上午，在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司2025年半年度总经理室工作报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 2、审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年半年度报告》及其摘要。 本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。 3、审议并通过了《关于修改<公司章程>等公司制度的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改<公司章程>等公司制度的公告》。 本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。 4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已事先经第十届审计委员会审核，并同意提交董事会审议。 5、审议并通过了《公司关于取消监事会的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会的公告》。 6、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 7、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 具体详见2025年8月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 上述3-5项内容均需提请公司2025年第一次临时股东会审议批准。 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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