恒立液压(601100):江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
2025-016 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月13日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式的董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。经第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生，公司第五届董事会独立董事候选人为：方攸同先生、王学浩先生、权龙先生,任期三年。 上述董事候选人在经股东会审议通过后，与由职工代表大会选举产生的职工代表董事王斌先生，共同组成公司第六届董事会。后附候选董事简历。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并实行累计投票制。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2025年度中期利润分配的预案》；该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 7、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的预案》； 预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的预案》；预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 9、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》；预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 10、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的预案》；预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 < > 11、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订独立董事工作制度的预案》；预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的预案》；预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 13、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的预案》；预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本预案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。 14、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》； 该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 15、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 16、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》； 该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 17、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事> 规则的议案》； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 18、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》； 该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 上述第1、3、7、8、9、10、11、12、13项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 江苏恒立液压股份有限公司董事会 2025年8月25日 附： 第六届董事会董事候选人简历
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