恒鑫生活(301501):董事会决议
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，并制定部分管理制度，相关议案逐项表决结果如下： 4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.08《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.09《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.10《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.11《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.12《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.16《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.17《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.18《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.19《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.20《关于制定<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.21《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.22《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.23《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.24《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.25《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.26《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.27《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.28《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.29《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4.30《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议，同意公司拟定于2025年9月16日14时40分召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第三次会议。 特此公告。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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