中科软(603927):中科软第八届董事会第十二次会议决议
第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 十二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于2025年8月14日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司 第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度 报告》、《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同 意的表决结果审议通过。 议案二、《公司2025年中期利润分配方案》 公司2025年中期利润分配方案如下： 以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基 数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金红利（含税），预计共分 配现金红利4,155.20万元（含税），占2025年半年度合并报表中归 属于上市公司普通股股东的净利润的38.82%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年中 期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同 意的表决结果审议通过。 公司2024年年度股东会授权董事会在满足2025年中期利润分配 前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本议案无需提交股东会审议。 议案三、《关于2024年度经营业绩考核情况及2025年度经营业 绩考核方案》 公司根据企业负责人薪酬及经营业绩考核管理的相关要求，进行 了2024年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果，拟定了公 司2024年度企业负责人薪酬分配方案，同时公司拟定了2025年度企 业负责人经营业绩考核方案。公司2024年度企业负责人经营业绩考 核结果及2025年度经营业绩考核方案符合公司《董事及高级管理人 员薪酬管理制度》等有关规定，相关考核指标的设定符合公司及行业的实际情况。 关联董事左春先生、孙熙杰先生、邢立先生回避表决。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已分别经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会 议、董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审 议通过。 议案四、《2024年度工资总额清算及2025年度工资总额预算方 案》 公司根据工资总额管理的相关要求，进行了2024年度工资总额 清算，并根据清算结果，拟定了公司2025年度工资总额预算方案。 经清算，公司2024年度实际发放的工资总额严格控制在2024年度预 算上限以内。同时，公司根据自身发展情况、年度生产经营目标和经济效益、2025年预计人员变动，并综合考虑劳动生产率、人工成本 投入产出率、市场对标情况等因素，编制了公司2025年度工资总额 预算方案。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案已分别经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、 董事会审计委员会2025年第六次会议以全票同意的表决结果审议通 过。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2025年8月25日 中财网
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