三峡旅游(002627):半年报监事会决议
湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第十五次会议通知于2025年8月12日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于2025年8月22日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。出席会议的监事同意 推举鄢淏先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会 议决议。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 监事会 2025年8月22日 中财网
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