摩恩电气(002451):董事会秘书工作细则

时间：2025年08月25日 21:26:34 中财网

原标题:摩恩电气:董事会秘书工作细则

上海摩恩电气股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则
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事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在
内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；
(七) 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、高级管理人
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。

第六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行
址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交
易所提交变更后的资料。

第四章 董事会秘书的职权范围
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部门规章、规范性文件、公司章程等的有关规定。在知悉董事会作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向证券监管部门反映情况。

第十八条 协调为公司审计委员会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，
第二十五条 公司董事、高级管理人员及公司内部有关部门和人员应当支持、配合董事