谱尼测试(300887):谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议
谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知以专人送达的方式于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日下午14：00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1楼谱尼测试大厦207会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对各项议案进行了认真审议，表决形成如下决议：二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要。 监事会经核查认为：公司《2025年半年度报告》的编制、审核程序符合相关规定，报告内容从各个方面能真实地反映出公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项，公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司对截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会经核查认为：公司2025年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 监事会 2025年8月25日 中财网
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