苏文电能(300982):召开2025年第一次临时股东会的通知
苏文电能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司2025年第一次临时股东会定于2025年9月12日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 4、股东会会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月12日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00
2、根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。 2、现场登记时间：2025年9月11日9：00至11：30，13：30至16： 00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年9月11日16：00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 3、现场登记地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号一号楼董事会办公室。 4、现场登记方式： （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件； （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件； （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件； （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。 （5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。 5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。 6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、联系方式 联系人：田圆圆 联系电话：0519-69897126 通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号一号楼董事会办公室 邮箱：[email protected] 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会。 4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。 5、相关议案内容见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 苏文电能科技股份有限公司董事会 附件1、《参加网络投票的具体操作流程》 附件2、《授权委托书》 附件3、《股东登记表》 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350982，投票简称为苏文投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15至15:00 的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 注：1、本次股东会议案，采用非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。 2、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。 3、单位委托须加盖单位公章。
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