交大铁发(920027):高级管理人员任命公告
四川西南交大铁路发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召 开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。上述议 案表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 聘任于来波先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025年 8月 22日起生效。该人员持有公司股份 125,000股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 于来波先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、部门规章、业务规则以及《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》 的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。 公司第四董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》。经核查，提名委员会认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工 作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任 人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》有关规定，能够胜任所聘岗位工作。因此，我们同意该议案，并同 意提交公司董事会审议。 四、备查文件 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025年第二次 会议决议》 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 附件: 1. 于来波先生简历 于来波，1983年 11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学硕士，博士在读，高级工程师。2007年 7月至 2009年 10月，任职于中铁十七局集团有限公司，担任测绘工程师；2009年 10月至今，任职于公司，历任公司工程师、项目负责人、片区经理、分公司总经理、事业部副总经理、事业部总经理、公司总经理助理。 中财网
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