国义招标(831039):第六届董事会第九次会议决议

时间：2025年08月25日 00:01:54 中财网

原标题:国义招标:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-054
国义招标股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王卫
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025年 8月 25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。


（二）审议通过《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制订了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设子议案，公司董事就各项子议案进行逐项表决，具体如下：

序号	子议案名称	制度变 更类型	表决结果	是否提交股 东会审议
2.1	《关于修订<董事会议事规 则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.2	《关于修订<股东会议事规 则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.3	《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.4	《关于制订<信息披露暂 缓、豁免管理制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.5	《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.6	《关于修订<承诺管理制 度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.7	《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.8	《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.9	2.9《关于修订<独立董事工 作制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.10	《关于修订<独立董事专门 会议工作制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.11	《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.12	《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.13	《关于修订<投资者关系管 理制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.14	《关于修订<内部审计制 度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.15	《关于制订<会计师事务所 选聘制度>的议案》	制订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.16	《关于修订<董事会秘书工 作细则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.17	《关于修订<总经理工作细 则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.18	《关于修订<内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.19	《关于修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议 案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.20	《关于修订<审计委员会议 事规则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.21	《关于修订<薪酬与考核委 员会议事规则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.22	《关于修订<重大信息内部 报告制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.23	《关于修订<年报信息披露 重大差错责任追究制度>的 议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.24	《关于制订<董事、高级管 理人员离职管理制度>的议 案》	制订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.25	《关于制订<董事、高级管 理人员持股变动管理制度> 的议案》	制订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.26	《关于制订<子公司管理制 度>的议案》	制订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.27	《关于修订<防范控股股东 及关联方占用资金管理制 度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.28	《关于修订<战略委员会议 事规则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.29	《关于修订<网络投票实施 细则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.30	《关于修订<累积投票制实 施细则>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	是
2.31	《关于修订<对外捐赠管理 制度>的议案》	修订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否
2.32	《关于修订<董事会授权管	修订	同意9票，反对0票，弃	否
	理办法>的议案》		权0票。本议案审议通过。
2.33	《关于制订<战略管理办法 （试行）>的议案》	制订	同意9票，反对0票，弃 权0票。本议案审议通过。	否

具体内容详见公司于 2025年 8月 25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相应制度。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
部分子议案尚需提交股东会审议，详情如上。


（三）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025年 8月 25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。


三、备查文件目录
《国义招标股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》


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董事会
2025年 8月 25日