万达轴承(920002):第七届第二次职工代表大会决议
江苏万达特种轴承股份有限公司 第七届第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年 8月 25日 8:00 2. 会议召开地点：公司二楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出会议通知的时间和方式：2025年 8月 22日以通讯方式发出 5. 会议主持人：沙爱华女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表53人，出席和授权出席职工代表49人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵小林为公司第二届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司于 2025年 8月 22日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司不再设置监事会和监事，并拟在董事会中增设一名职工代表董事。 公司职工代表大会现选举赵小林先生为职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。赵小林先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-084）。 2. 议案表决结果：同意 49票；反对 0票；弃权 0票。 3 .回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《江苏万达特种轴承股份有限公司第七届第二次职工代表大会决议》 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 中财网
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