骏创科技(833533):第四届董事会第十二次会议决议
苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 18日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-100）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-101）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《第四届董事会第十二次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 中财网
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