东方碳素(832175):平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事长杨遂运因工作原因以通讯方式参与表决。 董事杨晓鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由审计委员会行使监事会的职权，并对《平顶山东方碳素股份有限公司章程》 中相关条款进行修订。本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消， 公司监事自动解职。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理 制度。 本议案如下子议案逐项审议并表决：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）、《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-050）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）、《股东会议事规则》（2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）、《网络投票实施细则》（公告编号：2025-057）、《累积投票实施细则》（公告编号：2025-058）、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-059）、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度管理制度》（公告编号：2025-060）、《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-061）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-062）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-063）、《内部审计制度》（公告编号：2025-064）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-065）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）、《经理工作细则》（公告编号：2025-068）、《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-069）、《董事和高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-070）、《子公司管理制度》（公告编号：2025-071）、《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-072）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-073）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-074）、《舆情管理制度》（公告编号：2025-075）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案 2.01至 2.15尚需提交股东会审议，子议案 2.16至 2.29无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-043）、《平顶山东方碳素股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据上市公司信息披露要求，公司针对2025 年半年度募集资金的使用情况，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第 8次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2025年9月12日下午3点召开2025年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-076）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2025年 8月 25日 中财网
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