东方碳素(832175):平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 12日以通讯方式发出。 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事张亚东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《平顶山东方碳素股份有限公司章程》中相关条款进行修订。本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《平顶山东方碳素股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-043）、《平顶山东方碳素股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据上市公司信息披露要求，公司针对2025年半年度募集资金的使用情况，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 监事会 2025年 8月 25日 中财网
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