ST张家界(000430):半年报董事会决议
张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董 事会2025年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于2025年8月25日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025年8月19日发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表 决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的 议案》 《2025年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-036、 2025-037）具体内容见2025年8月26日巨潮咨询网上公告。在提交 本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第三次会议、第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议 通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》 同意新增4项财务制度，修订20项财务制度。在提交本次董事 会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三 次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、审议通过《关于修订<资金活动管理制度>部分条款的议案》 同意修订《资金活动管理制度》部分条款，修订后制度具体内容 见2025年8月26日巨潮咨询网。在提交本次董事会审议前，该议案 已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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