英可瑞(300713):召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第四届董事会第三次会议全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2025年9月12日下午14:30时开始 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3.上述提案1.00共设12项子议案，需逐项表决。其中，提案1.01、提案1.02、提案1.03为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。 4.上述所有提案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。 中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1．登记时间：2025年9月10日（星期三）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；2．登记地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层。 3．登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2025年9月10日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英可瑞股东大会”字样。 电子邮件：[email protected]，邮件标题请注明“英可瑞股东大会”；信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东大会”；传真号码：0755-26580620。 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 4．会议联系方式 联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层 联系电话：0755-26580610 传真：0755-26580620 邮箱：[email protected] 邮政编码：518116 联系人：邓琥、向慧 5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件1。 五、备查文件 1．公司第四届董事会第三次会议决议 2．公司第四届监事会第三次会议决议 3．深交所要求的其他文件。 特此公告 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举非职工监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托持有股份的性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托期限： 委托日期： 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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