中元股份(300018):董事会决议
会第十二次会议于2025年8月22日9：30以现场会议和通讯表决相 结合方式召开。董事会办公室于2025年8月11日以电子邮件方式通 知了全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7人。公司 监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事姜东升先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息披 露媒体巨潮资讯网。 二、《关于审议<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表>的议案》 此议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 中财网
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