赛托生物(300583):总经理工作规则（2025年8月）
总经理工作规则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为了促进山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的规范化、制度化、科学化，确保公司重大经营的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的有关规定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理。总经理每届任期三年，续聘可以连任。 公司的经营管理实行总经理负责制。副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。在总经理不能履行职权时，由董事长或董事长指定的副总经理一人代行职权。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条 总经理列席董事会会议。总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（七）拟定公司职工的薪酬政策、福利制度和奖惩条例，决定公司职工的聘用和解聘； （八）审议公司发生的交易【包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议但公司受赠现金资产除外】达到下列标准之一的事项，并签署有关合同和协议： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10％以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以内，或绝对金额低于1000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以内，或绝对金额低于100万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以内，或绝对金额低于1000万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以内，或绝对金额低于100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第六条 副总经理及其他高级管理人员行使以下职权： （一）协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，履行公司各项规章制度规定的职权； （二）根据总经理的分工和授权开展工作，并对授权分管范围内的经营管理工作负责； 文件、签署合同； （四）根据公司发展规划和年度经营管理计划，制订分管范围内的年度工作计划并负责实施； （五）负责制订并落实分管部门内的内部管理制度及具体规章； （六）提名分管范围内的中层管理人员； （七）总经理授予的其他职权。 第七条 总经理、副总经理及其他高级管理人员，应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，应忠实执行股东会和董事会的决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行股东会决议和董事会决议或超越授权范围行事。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。 总经理、副总经理及其他高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第八条 总经理、副总经理及其他高级管理人员不得有下列行为： （一）挪用公司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反《公司章程》的规定或者未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易； （五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密； （八）利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （九）违反对公司忠实义务的其他行为。 总经理、副总经理及其他高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。 第九条 总经理、副总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第十条 总经理、副总经理及其他高级管理人员应当分别对所分管范围内的内部控制不力、不及时处理或纠正内部控制中存在的缺陷或问题承担相应责任，对分管范围内的违法违规行为承担领导责任。 第十一条 公司设置总经理办公室，作为总经理处理公司日常事务的常设机构，协助总经理做好日常经营管理工作。 第十二条 总经理组织制订的内部管理制度，应符合国家有关法律、法规的相关规定，并使公司的管理标准化。 第三章 总经理办公会议 第十三条 总经理办公会议是公司总经理为行使管理权而由公司总经理召集的会议。公司重大决策一般应召开总经理办公会议研究决定。 第十四条 总经理办公会议的参会人员包括： （一）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；（二）与会议议题相关的部门负责人； （三）总经理办公室主任、会议记录员等； （四）应邀参加会议的其他人员。 第十五条 总经理办公会议原则上每季度召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会议。会议由公司总经理或总经理委托的副总经理主持。 第十六条 总经理办公室负责收集总经理办公会议议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要等工作。总经理办公会会议议程及出席范围经总经理审定后，应于会议召开前一天以书面、电话或电子邮件的方式通知全体出席人员。重要的议题讨论材料须至少提前一天送达出席会议人员查阅。 第十七条 需在总经理办公会议上通报和讨论决定的内容包括： （一）通报公司上月经营情况，安排公司本月各项工作； （二）拟订公司内部经营管理机构设置方案、基本管理制度和制定公司重要规章； （三）拟订年度经营计划、年度财务预算方案和决算方案、投资方案、融资方案等需上报董事会的各类计划、方案、报告； （四）决定公司除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中高层管理人员的任免；（五）研究决定公司员工编制、职级体系、工资福利结构和奖惩方案；（六）研究制定公司人力资源发展规划、公司后备干部和业务骨干培养、公司员工培训等重大事宜； （七）研究决定公司重要固定资产购置的方案； （八）研究决定公司大型企业文化活动和品牌宣传活动的方案； （九）传达贯彻监管部门的会议精神； （十）审议批准不属于公司董事会或股东会批准范围内的关联交易事项，有关联利害关系的人士在总经理办公会上应当回避表决；如总经理为关联人，则该事项提交董事会审议； （十一）需要研究解决的其他事宜。 总经理办公会议研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，可以事先听取工会或职工代表大会的意见。 第十八条 凡须经总经理办公会议研究决定的事项，总经理应充分听取与会人员的意见和建议，特别是分管该项工作的参会人员的意见，以集中集体智慧，提高决策的科学性和正确性。总经理对所议事项做最终决策时，原则上应采纳多数人的意见，但对经反复讨论难以形成统一意见，且又必须做出决定的事项，总经理可做出最终决定。 第十九条 总经理办公会议的决定事项以会议纪要或决议的形式作出，总经理办公会议决议形成后，公司各分管领导和职能部门按照分工负责的原则，必须逐级逐项督查落实，并在下次会议上报告执行落实情况，直到决定完成。 第二十条 总经理办公室根据会议议定事项编写纪要。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议发言要点和议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要由总经理办公室负责保存，保管期不少于十年。会议纪要需经参会的总经理、副经理及其他高级管理人员签署，由总经理签发执行。 第四章 报告制度 第二十一条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会提出的要求，向董事会报告公司重大合同的签订及执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。 第二十二条 每个会计年度结束后，总经理应向董事会提交书面的工作报告，内容包括但不限于公司经营业务情况、财务状况、市场开发情况及新年度业务发展计划。 总经理应每半年以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。 总经理应按规定每季度向董事报送公司财务报表、分业务财务报表等能够反映公司业务、财务状况的数据、资料。 第二十三条 总经理应当根据董事会的要求，按规定向有关董事会专门委员会报告工作。报告的内容包括但不限于： （一）公司年度计划实施情况和经营中存在的问题与对策； （二）公司重大合同签订与执行情况； （三）资金运用和盈亏情况； （四）重大投资项目的进展情况； （五）公司董事会会议决议执行情况。 在公司遇见重大危机事件，或其他对公司经营有重大影响的突发事件时，总经理须即时以口头形式向董事长报告。 第二十四条 董事会认为必要时，可以要求总经理向其汇报工作。总经理应在接到通知十日内按董事会要求报告工作。 第二十五条 总经理必须保证定期及不定期报告的真实性、准确性和完整性。 第五章 附 则 第二十六条 本规则中，“以上”、“以内”包括本数，“超过”、“少于”、“低于”、“以下”不包括本数。 第二十七条 本规则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。 第二十八条 本细则由公司董事会负责解释和修订。 第二十九条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。 山东赛托生物科技股份有限公司 二零二五年八月 中财网
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