派斯林(600215):派斯林第十一届董事会第三次会议决议
派斯林数字科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月25日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由公司董事长吴锦华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》 同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划，将全部激励对象剩余已授予但尚未解锁的6,112,500股限制性股票回购注销，并根据公司2024年度利润分配情况，将本次回购股份价格调整为4.265元/股。与本次激励计划相关的《派斯林数字科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：临2025-031）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于取消监事会的议案》 同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会应当继续遵守原有制度、规则中关于监事会的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-032）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意公司对2023年剩余限制性股票回购注销后，公司总股本将减少 6,112,500股，由462,995,380股变更为456,882,880股；注册资本将减少6,112,500元，由462,995,380元变更为456,882,880元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-032）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 同意公司根据实际情况，修订并制定公司部分治理制度。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-033）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 派斯林数字科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十六日 中财网
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