启明信息(002232):半年报董事会决议
启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十三次会议于2025年8月25日14:00以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表 决董事9人，现场实际出席并表决董事5人，以通讯方式参会并表 决董事4人，公司董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议 的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下 决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2025年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。 截至2025年6月30日，公司总资产18.48亿元，归属于上 市公司股东的净资产13.95亿元，上半年累计实现营业收入3.30 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1,418.81万元。 详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-019）。 3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。 由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际 控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在 此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱 民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。 公司独立董事对此议案以独立董事专门会形式进行了事前 审核，认为一汽财务有限公司经营管理规范，内控健全，资金充 裕，未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题， 不存在损害公司及中小股东利益的情况，一致同意将该事项提交 公司董事会决策。 详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。 4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际 控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在 此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱 民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。 公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前 审核，一致同意本议案内容。本议案无需提交公司股东大会决策。 详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2025-020）。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二五年八月二十六日 中财网
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