国光电器(002045):半年报董事会决议
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-58 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月12日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知，并于2025年8月22日在公司会议室召开了会议。应到董事5人，实际出席董事5人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事何伟成、王婕以现场方式出席，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：1.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-60）于2025年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-60）并刊登于《证券日报》和《中国证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 详见2025年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券日报》的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-61）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规，结合公司募集资金投资项目机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议。 详见2025年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券日报》“关于开立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告”（公告编号：2025-62）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 中财网
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