钒钛股份(000629):半年报董事会决议
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 11日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二次会议的通知和议案资料，会议于 2025年 8月 22日 9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《公司 2025年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2025年半年度报告》（公告编号：2025-71）及《2025年半年度报 告摘要》（公告编号：2025-72）。 本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二次会议审议 通过。 二、审议并通过了《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢 集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。 本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和本公司章程的规定，关联董事朱波、谢正敏就本议案回避了表决。 本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。 三、审议并通过了《关于募集资金 2025年半年度存放与使用情况 的报告》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于募集资金 2025年半年度存放 与使用情况的报告》。 本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议并通过了《关于修订〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司 治理主体决策（董事会授权）事项清单〉的议案》。 本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2025年 8月 26日 中财网
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