大连重工(002204):半年报董事会决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第二十四次会议于2025年8月15日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于2025年8月25日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表 决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、《2025年半年度报告及其摘要》 公司2025年上半年实现营业收入74.53亿元，同比增长6.38%； 实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比增长13.88%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-071）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于追加2025年度固定资产投资计划的议案》 鉴于公司内部经营需求和外部业务环境变化等原因，董事会同 意公司追加2025年固定资产投资计划共4项，投资预算1,455万 元。本次追加投资后，公司2025年度固定资产投资计划总金额由 27,119.10万元增加至28,574.10万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《关于追加2025年数智化转型项目投资的议案》 根据公司加快数字化转型、智能化升级的总体要求，为进一步 提升整体数智化建设执行效果、满足各项功能需求，董事会同意公 司追加2025年数智化转型项目投资共9项，投资预算1,138万元。 本次追加投资后，公司2025年度数智化转型项目投资计划总金额 由13,550万元增加至14,688万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《关于变更公司内部审计负责人的议案》 因工作变动原因，公司原内部审计负责人高克先生不再担任公 司总裁助理、风控审计本部部长等职务。经公司董事会审计与合规 管理委员会提名，董事会同意聘任王文波先生为公司风控审计本部 部长（内部审计负责人），任期自本次会议通过之日至第六届董事 会届满为止（至2026年6月15日）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、《关于变更公司总法律顾问（首席合规官CCO）的议案》 因工作变动原因，陆朝昌先生不再担任公司总法律顾问（首席 合规官CCO）职务，董事会同意解聘其总法律顾问（首席合规官CCO）职务，自本次董事会通过之日起生效。解聘后陆朝昌先生仍继续担 任公司第六届董事会董事、战略与ESG委员会委员、高级副总裁、 首席财务官（CFO）及董事会秘书职务。经公司首席执行官(CEO)孟 伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王元江 先生为公司总法律顾问（首席合规官CCO），任期自本次董事会通 过之日至第六届董事会届满为止（至2026年6月15日）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 本次聘任的公司总法律顾问（首席合规官CCO）及内部审计负 责人简历附后。 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2025年8月26日 附件：公司总法律顾问（首席合规官CCO）及内部审计负责人简历 1.王元江先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，大学 学历，管理学学士学位。曾任大连重工装备集团有限公司总经理助 理，大连橡胶塑料机械有限公司党委书记、董事长。现任大连华锐 重工集团股份有限公司总法律顾问（首席合规官CCO）、总裁助理。 未持有公司股权，除上述曾于大连重工装备集团有限公司任职外， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。最近3年未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。 2.王文波先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，大学学 历，法学学士学位。曾任大连华锐重工集团股份有限公司风险管控 部（法律事务部）科长、部长助理、副部长，大连重工装备集团有 限公司审计风控部部长，大连华锐重工集团股份有限公司风控审计 本部副部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司风控审计本部部 长（内部审计负责人），大连大重检测技术服务有限公司监事，大 连华锐智能化科技有限公司监事，华锐重工（湛江）有限公司监事。 未持有公司股权，除上述曾于大连重工装备集团有限公司任职外， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。最近3年未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 中财网
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