包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第三十四次会议决议
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十四次会议通知和议案等书面材料于2025年7月15日以专 人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月25日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表 决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告》 公司2025年半年度报告内容详见8月26日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025年半 年度报告摘要）》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 （二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司2025 年半年度风险评估报告》 关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见8 月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 对包钢集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。 本事项已经2025年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。 议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。关联董事张 昭、韩培信、王占成、刘宓回避表决。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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