科安达(002972):半年报监事会决议
深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会2025年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次会议于2025年8月22日（星期五）15:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司编制和董事会审核2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告全文》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》 公司监事会认为：董事会制定的《2025年半年度利润分配方案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》。 三、备查文件 1、第六届监事会2025年第三次会议决议。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 监事会 2025年8月25日 中财网
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