亿联网络(300628):董事会决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第八次会议于2025年8月25日以现场表决结合通讯表决的方式 召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件的方式发出，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事 认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。 公司《2025年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表 了同意的意见。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025 年中期利润分配预案》 在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加 大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。经董事会决议，本次中期利润分配预案内容如下： 截至2025年6月30日，公司累计可供分配利润为 5,852,491,604.60元，以其作为利润分配基数。 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。 截至2025年8月25日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日， 公司总股本为1,266,564,852股，扣减公司回购专用证券账户中股份 总数191股后的股本1,266,564,661股，以此为基数计算，合计拟派 发现金红利人民币633,282,330.50元（含税）。 自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本 总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。 公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网上的相关公告。 该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理 与此次权益分派相关的具体事项。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》以及《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划本次可归 属的限制性股票分别为1,599,843股、1,052,765股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2025年6 月24日上市流通。2024年股票期权激励计划采用自主行权模式，根 据行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年6月19日至 2026年6月4日止。截至2025年6月30日，2024年股票期权激励 计划已行权数量为44,685股。鉴于上述注册资本的变更，公司拟对 《公司章程》中规定的注册资本及股份总数进行相应修订，公司注册资本将相应增加2,697,293元，总股本增加2,697,293股。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。 公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网上的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订及废止公司部分制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外担保制度》《内部审计管理制度》进行修订，对《监事会议事规则》进行废止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及部分制度的公告》及修订后的相关制度。 以上制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工 作细则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 总经理变更的议案》 公司董事、总经理张联昌先生因个人原因，近日向公司董事会提 请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期为 2024年5月15日至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后仍将继 续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员 会审查通过，同意聘任董事长陈智松先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于总经理变更的公 告》。 六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年9月17日（星期三）下午15:00在厦门市湖 里区护安路666号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场 投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年八月二十五日 中财网
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