亿联网络(300628):增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度
厦门亿联网络技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订及废止公司部分制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本增加的相关情况 公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通 过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》以及《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划本次可归属的 限制性股票分别为1,599,843股、1,052,765股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2025年6月24 日上市流通。2024年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行 权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年6月19日至2026 年6月4日止。截至2025年6月30日，2024年股票期权激励计划 已行权数量为44,685股。截至2025年6月30日，限制性股票归属 登记完成及股票期权行权，公司注册资本将相应增加2,697,293元， 总股本增加2,697,293股。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。 三、修订及废止公司部分制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，修订及废止了部分公司制度，具体情况如下：
议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。上述修订后的公司制度详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年八月二十五日 中财网
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