桃李面包(603866):桃李面包第七届董事会第五次会议决议
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年8月23日以书面方式送达全体董事，会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于全资子公司海口桃李商贸有限公司减资、包头市桃李食品有限公司注销、天津桃李食品有限公司增资的公告》（公告编号：2025-050）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会战略委员会通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 中财网
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