中国瑞林(603257):第三届董事会第七次会议决议
中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月22日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月16日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长章晓波先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董事张明先生、林杨先生以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过《关于制定〈中国瑞林“提质增效重回报”行动方案(2025年)〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国瑞林工程技术股份有限公司“提质增效重回报”行动方案(2025年)》。 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 （四）审议通过《关于制定〈舆情管理工作指引〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《舆情管理工作指引（2025年8月）》。 表决结果：14票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议； 2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。 中国瑞林工程技术股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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