瑞泰科技(002066):第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议
第八届董事会独立董事 2025年第四次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会独立董事 2025年第四次专门会议通知于 2025年 8月 15日通过电子邮件发出，于 2025年 8月 25日以现场结合通讯的方式召开。 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。公司部分高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》。 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实、客观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司董事会审议。 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议签字页） 独立董事签字： 余兴喜 郑志刚 李 勇 2025年 8月 25日 中财网
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