瑞泰科技(002066):召开公司2025年第三次临时股东会的通知
关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月25日召开的第八届董事会第十六次会议决议通过，定于2025年9月16日下午14:00召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025年9月16日（星期二）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。 （六）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）股权登记日：2025年9月9日 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式详见附件二）。 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项、提案编码
（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）、《瑞泰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。 议案1为股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 本次股东会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。 （二）登记时间：2025年9月10日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。 未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。 （三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室邮政编码：100024 （四）登记手续 1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续； 2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年9月9日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： （1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。 （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 （五）授权委托书 详见附件二：授权委托书。 （六）会议联系人：郑啸冰 电话：010—57987958 传真：010—57987805 电子邮箱：[email protected] 地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司董事会办公室 邮编：100024 （七）现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。 （八）网络投票系统异常情况的处理方式： 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作详见附件一。 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书。 五、备查文件 董事会决议。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码和投票简称：362066、瑞泰投票 2、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9：15，结束时间为2025年9月16日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 本人（本公司）作为瑞泰科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称： 身份证号码/统一社会信用代码： 持有公司股份的类别和数量： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( ) 本次股东会提案表决意见示例表:
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以（ ） 不可以（ ） 备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 3、法人股东授权委托书需加盖公章。 委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 中财网
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