普联软件(300996):10-070#-关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票
普联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下。 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年5月29日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。 （二）2023年6月1日至2023年6月11日，激励对象名单在公司网站进行了内部公示。在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。 2023年6月12日，公司监事会公告了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 （三）2023年6月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 （四）2023年6月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2023年6月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。同意确定2023年6月27日为首次授予日，以22元/股的授予价格向符合条件的89名激励对象授予855万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。 （六）2023年8月25日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分的议案》，确定2023年8月25日为公司预留部分限制性股票的授予日，以22元/股的授予价格向符合授予条件的15名激励对象授予125万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。 （七）2024年4月12日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，首次授予部分及预留部分的第一个归属期的归属条件均未成就，第一个归属期计划归属的限制性股票294.00万股不得归属，并作废失效，监事会对本次作废事项进行核实发表了核查意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。 （八）2025年8月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，公司2023年限制性股票激励计划已经授予尚未归属的股票授予数量由686万股调整为960.40万股、授予价格由22.00元/股调整为15.54元/股，公司董事会薪酬与考核委员会审议了上述议案，并发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。 （九）2025年8月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，因首次授予部分及预留部分的第二个归属期的归属条件均未成就及部分员工离职，合计作废436.80万股（数量调整后）已授予尚未归属的2023年限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会审议了上述议案，并发表了同意的意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。 二、本次作废限制性股票的具体情况 （一）因激励对象离职作废限制性股票情况 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）的规定，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予的激励对象中，其中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计44.10万股（数量调整后）不得归属，作废失效。 （二）因公司层面业绩考核未达标作废限制性股票情况 根据公司《激励计划》和《考核办法》的规定：“公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标为：以公司2022年营业收入为基数，2024年度，公司营业收入目标增长率为70%，公司营业收入触发增长率为56%。若公司未达到上述业绩考核目标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。” 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告，公司2024年营业收入较2022年增长率为20.30%，未达业绩考核触发增长率，首次授予部分及预留部分的第二个归属期的归属条件均未成就，公司董事会决定激励对象第二个归属期计划归属的限制性股票392.70万股（数量调整后）不得归属，并作废失效。 综上，本次合计作废436.80万股（数量调整后）已授予尚未归属的2023年第二类限制性股票。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理层和核心骨干的稳定性。 四、履行的审批程序及法律意见 （一）董事会薪酬与考核委员会意见 薪酬与考核委员认为公司本次作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票436.80万股，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》，公司2024年度营业收入增长率未达到公司层面的业绩考核目标，首次授予部分及预留部分的第二个归属期的归属条件均未成就及部分员工离职，同意合计作废436.80万股（数量调整后）已授予尚未归属的2023年限制性股票。 （三）律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所认为，本次作废已取得现阶段必要的批准与授权；本次作废相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》《考核办法》的相关规定。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议； 2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分限制性股票作废事项的法律意见书；3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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