垒知集团(002398):半年报监事会决议
债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月22日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持，会议通知已于2025年8月19日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事2名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；表决结果为：2票赞成、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网 年8月26日《证券时报》上。 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十六日 中财网
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