香飘飘(603711):香飘飘第五届董事会第三次会议决议
香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.02《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.03《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.04《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.05《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.06《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.07《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.08《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.10《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.11《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.12《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.13《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.14《关于制定<内部审计制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2.15《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司信息披露事务管理办法》《香飘飘食品股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》《香飘飘食品股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》《香飘飘食品股份有限公司子公司管理制度》《香飘飘食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《香飘飘食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《香飘飘食品股份有限公司投资者关系管理工作制度》《香飘飘食品股份有限公司总经理工作细则》《香飘飘食品股份有限公司董事会秘书工作细则》《香飘飘食品股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》《香飘飘食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《香飘飘食品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《香飘飘食品股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》《香飘飘食品股份有限公司内部审计制度》《香飘飘食品股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。 三、备查文件 1、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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